¿Qué ha pasado con...? (dic 7)
Continuando con esta sección en la que se retoman las noticias reseñadas en ediciones anteriores y que presentan avances, en esta ocasión...
El sistema de prevención LA/FT de Brasil (dic 7)
Continuando con esta serie de artículos que describen los sistemas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo de...
Azafata condenada por LA (dic 7)
Continuando con la serie de artículos de análisis de sentencias por lavado de activos, en esta ocasión se presenta el caso de una azafata...
El sistema de prevención LA/FT de Chile (nov 23)
Según cifras del Ministerio de Industria y Comercio de Colombia, Chile es el tercer mayor comprador de minerales y productos nacionales....
Gobierno prepara documento Conpes contra el LA (10 julio)
El Ministerio de Justicia y del Derecho informó que en el transcurso de las próximas semanas se dará a conocer un documento Conpes que...
Lo más destacado de la plenaria GAFI (29 oct)
Entre el 17 y 19 de octubre el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizó en París, Francia, su última plenaria del año. Los...