Resultados del conocimiento del cliente (nov 19)
InfoLAFT les presenta a continuación a sus lectores un completo artículo en el que explica qué es el proceso de debida diligencia del...
Multa por fallas en sistema de prevención LA/FT (nov 21)
La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDCI por su sigla en inglés) y la Red contra los Delitos Financieros (FINCEN por su sigla en...
Las UIF de Sudamérica (dic 4)
Las Unidades de Información Financiera (UIF) se constituyen en parte fundamental de la lucha contra el LA/FT en cada uno de los países a...
Informe de gestión UIAF (dic 7)
El informe de gestión correspondiente a noviembre de 2010-agosto de 2012, de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), fue...
Una mirada al pasado (III parte)
Continuando con el artículo por entregas que describe la historia del delito de lavado de activos y las medidas que se han tomado en...
La lista inglesa (dic 7)
El Banco de Inglaterra permite consultar, a través de su página de Internet, su lista de organizaciones terroristas. Además, ofrece la...