Conociendo el sector de los San Andresitos (17 agosto)
En esta ocasión presentamos un artículo de análisis sobre los San Andresitos, espacios comerciales que históricamente han sido vinculados...
¿Qué ha pasado con…? (2 agosto)
En el ámbito nacional retomaremos las dificultades probatorias contra Camilo Bula, exfuncionario de la Dirección Nacional de...
La extinción de dominio como generadora del LA (2 agosto)
Con el análisis de la extinción de dominio como delito fuente del lavado de activos finaliza esta serie de nueve artículos escritos por...
Entrevista con la Fiscal Jefe de UNEDLA (2 agosto)
InfoLAFT dialogó con Gloria María Arias, fiscal jefe de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos. En...
Bank of América habría sido usado para lavar dinero (11 julio)
Según información publicada por el portal The Wall Street Journal, miembros del cartel de ‘Los Zetas’ habrían utilizado cuentas...
Tipologías y señales de alerta del LA en Chile (17 julio)
La Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF) publicó el estudio ‘Tipologías y señales de alerta del lavado de activos’, un...