El lavado de activos de la trata de personas (25 sep)
La escritora y periodista mexicana Lydia Cacho presentó en el Centro Cultural Gabriel García Márquez su libro ‘Esclavas del Poder’, una...
El presunto lavado de activos de los Nule (1 oct)
Luego de que el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynnet, confirmara que actualmente se adelanta una investigación contra...
Especial XVI Congreso Hemisférico LA/FT Panamá (2 oct)
Infolaft asistió al XVI Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, realizado...
En el corazón del sector financiero
El año 2012 arrancó con una noticia de gran impacto LAFT: tres personas que trabajaban en dos firmas comisionistas de bolsa y un reconocido...
Exdirectivos de banco condenados por LA (14 sep)
Este viernes 14 de septiembre el Supremo Tribunal Federal de Brasil (el símil de la Corte Suprema de Justicia en Colombia) condenó a tres...
Experto en prevención del LA/FT llega al Vaticano (11 sep)
La Santa Sede confirmó la contratación de René Bruelhart, un abogado de origen suizo que posee experiencia en la lucha contra el lavado de...