¿Cómo mitigar riesgo de lavado de activos en el sector Hidrocarburos? (nov 13)
Ecopetrol, junto a otras seis compañías y la Secretaría de Transparencia, realizó el ‘Primer Foro de Ética y Transparencia del Sector de...
Principios Wolfsberg para la prevención del LA
Estos principios constituyen lineamientos clave para prevenir la utilización de operaciones bancarias para fines delictivos. También ...
Ministra de Justicia explica CONPES antilavado (2 nov)
La ministra de Justicia y del Derecho, Ruth Stella Correa Palacio, explicó los cinco enfoques del nuevo CONPES contra el lavado de activos...
Nombran nueva Directora de FinCEN (22 agosto)
El Departamento del Tesoro de EE.UU. confirmó que Jennifer Shasky Calvery será la nueva directora de su Unidad de Información Financiera (...
Autorizan extradición de financieros acusados de LA (20 sep)
En esta edición retomaremos el caso de los ocho financieros y empresarios capturados en enero acusados de lavado de activos, sobre quienes...
Proponen nuevos enfoques contra el lavado de activos y las drogas (21 sep)
Esta semana el Ministerio de la Justicia y del Derecho dio a conocer el Informe de la Comisión Asesora de Política Criminal para el Estado...