UIF de Chile flexibiliza tiempos para entrega de soportes de ROS
No obstante, los reportes de operaciones sospechosas (ROS) sí deben ser enviados en los tiempos estipulados. La emergencia generada por...
Gafilat recomienda enfocar análisis en operaciones de las PEP
La Presidenta pro témpore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) afirmó que se espera que los sujetos obligados...
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En 2020 realizaremos 34 visitas para revisar los SARLAFT: Superfinanciera
En entrevista con Infolaft, Cesar Reyes Acevedo, Delegado para Riesgo de Lavado de Activos de la Superintendencia Financiera, también...
Los problemas de los notarios para prevenir el LA/FT
Un reciente reporte publicado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) expone los puntos débiles que tienen los...