El modelo de supervisión LAFT en instituciones financieras y de seguros de Ecuador (2 mayo)
Palabra de experto Desde esta edición InfoLAFT tendrá columnistas invitados en prevención del LAFT de todo el mundo, para que los...
El ROS de narcotráfico (2 mayo)
Obligaciones en materia comercio exterior Dentro de la normatividad nacional existe una serie de obligaciones de reporte de...
Riesgo de LA en instrumentos financieros
El año pasado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó la segunda versión de su documento “Riesgo de...
Lavado de activos y comercio exterior (2 mayo)
Siguiendo con la serie de artículos escritos por Daniel Jiménez, editor jurídico de InfoLAFT, en los cuales viene realizando un...
Acusan de lavado al Royal Bank of Canadá (23 abril)
Nuevamente, el sector financiero en la mira La Comisión del Comercio de Futuros de Estados Unidos (CFTC por su sigla en inglés)...
Continúa la amenaza de LA en el sector real (25 abril)
16 compañías designadas por OFAC La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) designó a 16...