¿Legalizar o no las drogas? (19 abril)
El Senado de la República realizó este jueves 19 de abril el ‘Foro Política Antidrogas en el Marco Internacional y de Seguridad’. Allí, los...
La gestión de la Unidad antilavado de la Fiscalía (16 abril)
InfoLAFT, basado en el Informe de Gestión publicado por la Fiscalía el día 16 de marzo, presenta las principales acciones que el ente...
Manipulación fraudulenta de especies inscritas (4 abril)
Daniel Jiménez, con la colaboración de la consultora Camila Espitia, y siguiendo los parámetros de la L. 964/05 y la normatividad europea,...
Autoridades hacen importantes anuncios en Info-evento (27 marzo)
El Simposio ‘Retrospectiva y prospectiva, qué esperar en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en...
Conociendo el sistema antiLAFT de un País: Ecuador (27 marzo)
Durante la plenaria del pasado mes de febrero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) le hizo una seria advertencia a Ecuador:...
Frases LAFT marzo 2012
A continuación, detallamos las frases relacionadas con LAFT durante el mes de marzo. ''En Colombia hay un problema severo de...