Retrospectiva Internacional 2011
Alrededor del mundo se presentaron varios casos relacionados con LA/FT. El Duque de Palma de Mallorca está involucrado en una supuesta...
Empleados financieros y bursátiles detenidos por posible lavado
InfoLAFT lanzó en primicia la alerta de esta importante noticia en Twitter ayer a las 2:00PM. La Fiscalía General de la Nación...
Escándalo en Chile por caso de lavado de activos
Lavado de activos con fundamento en delitos económicos. Varios administradores y ex administradores de La Polar, compañía chilena de...
El caso de lavado de activos de Llanos Oil
InfoLAFT realiza en esta oportunidad un análisis de una sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicadonde confirma una sentencia por...
LA y el derecho penal económico
Qué leer Cuadernos de derecho penal económico No. 1 y 5 El Grupo de Estudio del Derecho Penal Económico de la facultad de ciencias...
Aspectos de la captación habitual y masiva
La captación habitual y masiva de dinero está establecida como un delito contra el sistema financiero y constituye un delito fuente del...