Nuevos sectores involucrados en posible LA (10 marzo)
La Policía Nacional informó este viernes, a través de un comunicado de prensa, que logró detener a seis personas acusadas de pertenecer a...
El fracaso del delito de manipulación de especies inscritas
Desde la pasada edición de octubre, InfoLAFT presenta una serie de artículos escritos por Daniel Jiménez, editor jurídico de la revista, en...
Repasemos nuestra historia
InfoLAFT presenta la primera de una serie de artículos sobre la historia del lavado de activos y su control. Conocer la historia de la...
El cambio de oro por efectivo
¿Dónde está el riesgo? El último informe de Actividad de SARS (ver página XX) incluye un interesante aporte de Michael Reiss,...
‘Chapo’ Guzmán lavaría U$85 mil millones en EE.UU.
La alarmante cifra fue suministrada por la directora de la Sección de Decomiso de Bienes y Lavado de Dinero del Departamento de Justicia...
¿Cómo lavaba dinero 'Martín Llanos'?
Según informó el Diario El Tiempo, Héctor Germán Buitrago – alias ‘Martín Llanos’ – y su hermano Nelson Orlando, por medio del uso de...