Escándalo en Chile por caso de lavado de activos
Lavado de activos con fundamento en delitos económicos. Varios administradores y ex administradores de La Polar, compañía chilena de...
El caso de lavado de activos de Llanos Oil
InfoLAFT realiza en esta oportunidad un análisis de una sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicadonde confirma una sentencia por...
LA y el derecho penal económico
Qué leer Cuadernos de derecho penal económico No. 1 y 5 El Grupo de Estudio del Derecho Penal Económico de la facultad de ciencias...
Aspectos de la captación habitual y masiva
La captación habitual y masiva de dinero está establecida como un delito contra el sistema financiero y constituye un delito fuente del...
La DIAN: autoridad en materia de LAFT
La DIAN también tiene obligaciones en materia de prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo. Este artículo...
El Estatuto definitivo
En la edición del mes pasado anunciamos que el Estatuto Anticorrupción entraba en su recta final con la sanción que va a hacer el...