ABC para el sector real
Del “Ambiente” a las “Zonas del riesgo” En su edición pasada InfoLAFT publicó los ocho errores que cometen las empresas del sector real en...
El poder de llamar a lista
Infolaft tuvo la posibilidad de hablar con el director de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento...
¡Atención!, antes de embarcar…
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Principios Wolfsberg
Controles para las operaciones de financiación del comercio exterior Últimamente las operaciones de comercio exterior han estado siendo...
Mecanismos de control para operaciones de comercio exterior
La Circular 170 de 2002 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tiene la finalidad de implementar mecanismos de...
Un juicio para foguearse
UNODC y LAPLAC realizaron juicio simulado en Colombia La oficina de naciones unidas contra la droga y el delito (UNODC) a través del...