Mecanismos de control para operaciones de comercio exterior
La Circular 170 de 2002 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tiene la finalidad de implementar mecanismos de...
Un juicio para foguearse
UNODC y LAPLAC realizaron juicio simulado en Colombia La oficina de naciones unidas contra la droga y el delito (UNODC) a través del...
Taiwán reitera su compromiso en la lucha contra el LA/FT
De acuerdo con el portal de noticias panameño Hora Cero, en una conferencia de prensa realizada el pasado 4 de mayo, el Vicepremier de...
Señales de alerta de FT de MENAFATF -El efectivo, la principal tendencia
En comparación con la investigación sobre el Lavado de Activos, los estudios sobre Financiación del Terrorismo son aún incipientes. Es por...
Un curioso delito fuente del LA
En esta edición presentamos la primera entrega de una serie dedicada a destacar algunos aspectos relevantes de los distintos...
SARLAFT país
Las autoridades no pueden seguir haciendo esfuerzos aislados para luchar contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo sin...