La cifra: 500 investigaciones por lavado en Perú
La procuradora especializada contra el lavado de activos de Perú, Julia Príncipe, informó en entrevista concedida a Ideeleradio que...
Nuevas dimensiones del Narcotráfico
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Justicia y el Derecho, presentaron en diciembre...
Frases LA/FT 2011
Los principales funcionarios dedicados a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT), emitieron a lo largo...
Corrupción privada y corrupción pública
InfoLAFT presenta la cuarta entrega de la serie de artículos escritos por Daniel Jiménez sobre los delitos fuente del lavado de activos. En...
La conexión colombo-libanesa
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), incluyó en su lista de sancionados durante el pasado mes de...
Red lavaba dinero por medio de una juguetería
Una Corte de los Estados Unidos mandó a prisión a Meichung Cheng Huang y Ling Yu, propietarias de una tienda de juguetes adscrita a una...